北京英諾特生物技術(shù)股份吉印通 第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

北京英諾特生物技術(shù)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2023年6月1日以通訊方式召開(kāi)，經(jīng)全體監(jiān)事一致同意豁免本次會(huì)議提前發(fā)出會(huì)議通知。公司應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事李松嶺先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《吉印通人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《北京英諾特生物技術(shù)股份吉印通章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并記名投票表決，會(huì)議通過(guò)以下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉李松嶺先生為公司第一屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票，表決通過(guò)。

鑒于公司已完成第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的補(bǔ)選工作，第一屆監(jiān)事會(huì)已經(jīng)順利組成。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，全體監(jiān)事一致同意選舉李松嶺先生為公司第一屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第一屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

特此公告。

北京英諾特生物技術(shù)股份吉印通

監(jiān)事會(huì)

2023年6月2日

證券代碼：688253 證券簡(jiǎn)稱：英諾特 公告編號(hào)：2023-019

北京英諾特生物技術(shù)股份吉印通

關(guān)于職工代表監(jiān)事暨監(jiān)事會(huì)主席辭職及補(bǔ)選職工代表監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席的

公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、關(guān)于職工代表監(jiān)事暨監(jiān)事會(huì)主席辭職的情況

北京英諾特生物技術(shù)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到公司第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事暨監(jiān)事會(huì)主席楊曦女士的書(shū)面辭職報(bào)告。楊曦女士因其工作變動(dòng)的原因，申請(qǐng)辭去公司職工代表監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，辭職后其在公司將不再擔(dān)任任何職務(wù)。因楊曦女士辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定人數(shù)，在改選出的監(jiān)事就任前，楊曦女士仍將按照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

截至本公告披露日，楊曦女士未直接持有公司股票，通過(guò)員工持股平臺(tái)間接持有公司0.0289%股份。楊曦女士承諾將繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、其本人及公司在首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)所作的相關(guān)承諾。

楊曦女士在擔(dān)任公司監(jiān)事期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了積極作用。公司及監(jiān)事會(huì)對(duì)楊曦女士在任職期間為公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、關(guān)于補(bǔ)選職工代表監(jiān)事的情況

根據(jù)《吉印通人民共和國(guó)公司法》《北京英諾特生物技術(shù)股份吉印通章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月1日召開(kāi)職工代表大會(huì)，經(jīng)與會(huì)職工代表審議，同意補(bǔ)選趙紅雙女士（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期自職工代表大會(huì)選舉通過(guò)之日起至公司第一屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

三、關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的情況

2023年6月1日，公司召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，同意選舉李松嶺先生為公司第一屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第一屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

特此公告。

北京英諾特生物技術(shù)股份吉印通監(jiān)事會(huì)

2023年6月2日

附件：職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

趙紅雙女士，1983年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中央廣播電視大學(xué)物流管理專業(yè)，?？茖W(xué)歷。2004年2月至2016年8月，歷任廣東香山衡器集團(tuán)股份吉印通生產(chǎn)管理專員、華北大區(qū)總經(jīng)理助理；2016年12月至2017年10月，任上海未來(lái)伙伴機(jī)器人吉印通華北大區(qū)總經(jīng)理助理；2018年3月至2018年7月，任云植碧生源醫(yī)藥銷(xiāo)售吉印通營(yíng)銷(xiāo)支持主管；2018年8月至2019年4月，任碧生源控股吉印通督導(dǎo)部專員；2019年6月至今，任北京英諾特生物技術(shù)股份吉印通銷(xiāo)售管理部部門(mén)經(jīng)理。

截至目前，趙紅雙女士未直接持有公司股份，通過(guò)員工持股平臺(tái)間接持有公司0.0037%的股份。趙紅雙女士與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

趙紅雙女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

本版導(dǎo)讀